Главная » Услуги детектива » для организаций » Найти организацию по расчетному счету

Найти организацию по расчетному счету

Стоимость услуги договорная

На рынке услуг в разных сферах встречаются недобросовестные организации. Заключение контрактов с такими компаниями сопряжено с риском потерять деньги, стать жертвой обмана, мошеннических действий. Плачевные последствия можно предотвратить, если заранее найти информацию об организации по расчетному счету. Сведения о контрагенте конфиденциальны, для их поиска потребуется длительная работа в сети или обращение к частному детективу.

Детективное агентство «Центр» в Москве поможет найти организацию по расчетному счету, узнать информацию о деятельности интересующей фирмы, провести полную проверку контрагента.

Стоимость услуги договорная. Для связи с частным сыщиком оставьте заявку в форме обратной связи или позвоните по телефону, указанному на сайте. Консультация детектива бесплатная.

Особенности поиска фирм по банковскому счету

Юридические лица хранят средства в банках. Это удобный способ взаиморасчетов с клиентами, позволяющий вести грамотную налоговую политику; правильно считать доходы, расходы; оплачивать страховые взносы и налоги.

Деятельность финансовых организаций в отношении юридических лиц регулируется Федеральным законом «О банковской деятельности». Согласно данному документу банки обязаны хранить в тайне сведения о клиентах, счетах, проводимых операциях. Соблюдать требования обязаны:

  • работники банков, кредитных компаний;
  • государственные служащие, имеющие доступ к персональным данным;
  • операторы платежных систем и т.д.

За разглашение банковской тайны виновника ждет административный штраф, уголовное наказание в зависимости от тяжести последствий совершенного преступления.

Как найти организацию по расчетному счету

Получить сведения законным путем можно:

  • Из документов (договоров, выписок, актов приема-передачи работ), заключенных с интересующей компанией;
  • Из открытых источников (официальный сайт);
  • В судебном порядке при наличии исполнительного листа;
  • Онлайн через сервисы проверки контрагентов.

Не все перечисленные способы гарантируют достоверность информации. Сведения, размещенные в интернете, не проверяются, требуют дополнительного уточнения.

Частный детектив установит название, адрес и другие сведения о компании по расчетному счету с гарантией достоверности. Возможен заказ дополнительной проверки фирмы, реквизитов, учредителей и т.д.

Каким компаниям открыт доступ к информации по банковскому счету

Законодательство предусматривает ряд исключений из закона «О банковской тайне», предоставляя легальные способы получения данных ряду учреждений при отправке официального запроса. В этот перечень входят:

  • Правоохранительные органы;
  • Суды;
  • Федеральная налоговая служба;
  • Пенсионный фонд РФ;
  • Служба судебных приставов;
  • Государственные органы социальной поддержки граждан;
  • Счетная палата и ФАС РФ;
  • Центробанк.

Перечисленным организациям не предоставляется постоянный доступ к банковской тайне, но они получают его при наступлении определенных обстоятельства. Это может быть: расследование уголовного преступления, взыскание задолженности по исполнительному документу и т.д.

Как узнать сведения о компании онлайн бесплатно

Самостоятельно можно воспользоваться следующими методами:

  • Поиск в интернете. Если компания имеет репутацию, существует несколько лет, возможно, сведения о ней попали в интернет благодаря действиям клиентов, партнеров и т.д.;
  • Поиск в специальных сервисах. Найти информацию об организации по расчетному счету можно на официальных сайтах государственных служб (не всегда) или воспользоваться услугами частных поисковых сервисов. В последнем случае высок риск попасть на удочку мошенников.

Чтобы гарантированно узнать о предприятии по расчетному счету, обратитесь к частному детективу. Он быстро добудет нужные сведения, не привлекая лишнего внимания. Услуга оказывается анонимно.

Для связи с сыщиком оставьте заявку или звоните по номеру +7 (495) 979-40-02; +7 (977) 909-41-02.

Наверх