Главная » Услуги детектива » для частных клиентов » Поиск счетов в банках по ФИО владельца

Поиск счетов в банках по ФИО владельца

Стоимость услуги договорная

Поиск банковских счетов физических и юридических лиц может потребоваться в разных ситуациях. Информацией об открытых счетах и вкладах интересуется их владелец или третьи лица. В первом случае чтобы найти интересующие сведения нужно зайти в личный кабинет на сайте банка или обратиться в налоговую службу. Для этого потребуется ИНН и паспорт гражданина России. Обратиться в государственные учреждения могут только владельцы счетов или лица, действующие по доверенности (нотариусы, адвокаты); сотрудники правоохранительных и судебных органов. Посторонним данные сведения не разглашаются по закону «О банковской тайне», прописанных в Гражданском Кодексе РФ.

Узнать о наличии счета по ФИО владельца самостоятельно не получится.

В случае с юридическими лицами для получения номеров банковских счетов следует запросить реквизиты или воспользоваться услугой проверки контрагентов, которую предоставляют детективы. Найти счет по фамилии сложнее: банк сообщит информацию официально только следующим категориям лиц:

  • Наследникам с документальным подтверждением права;
  • Представителям, действующим по доверенности, заверенной нотариусом;
  • Судебным приставам при наличии исполнительного листа о взыскании задолженности;
  • Сотрудникам полиции, ФНС, ПФР, действующим в рамках исполнения обязанностей.

Без суда граждане не обладают доступом к содержанию банковских счетов. Получить информацию можно только, обратившись в суд и выиграв процесс: в этом случае сведения передаются в ФССП по месту регистрации должника; приставы могут наложить арест на активы. Судебное решение должно содержать четко прописанные требования о размере выплат истцу. На этом основании суд оформляет исполнительный лист, который дает право действовать через приставов или обратиться в банк напрямую, составив соответствующее заявление.

В ряде случаев человеку нужно найти банковские счета партнеров по бизнесу, супругов, знакомых. Получить достоверную информацию можно, обратившись в детективное агентство «Центр» в Москве. Детектив разыщет:

  1. счета в банках, принадлежащие физическим лицам по ФИО;
  2. реквизиты коммерческих организаций.

Для розыска счетов в банках потребуются следующие сведения:

  • название организации, ИНН (при наличии);
  • фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого выполняется поиск счетов.

Работники агентства сделают запрос в банки РФ, найдут действующие, закрытые счета. Есть услуга поиска активов граждан других стран. По результатам проверки заказчик получит подробный отчет с реквизитами, датами открытия счетов, информацией о движении средств. Сроки оказания услуги зависят от банка, количества счетов. Среднее время предоставления составляет 1 до 14 дней.

Услуга конфиденциальна, владелец счета не узнает о том, что в его отношении проводилась проверка. Детективы агентства «Центр» действуют в рамках закона, сохраняя анонимность заказчика.

Для поиска информации сыщики задействуют наработанные связи, доступы к электронным базам данных, технические средства.

Где узнать номер счета по фамилии

Узнать достоверные сведения о финансовом положении человека без исполнительного листа сложно. Государственные структуры и финансовые организации не выдают подобных справок и выписок. Узнать интересующие сведения можно только имея соответствующие связи.

Сервисы, занимающиеся проверкой контрагентов, ориентированы на работу с компаниями и предпринимателями. Найти счета, активы организации проще, чем частного лица. Для этого нужно запросить данные ЕГРЮЛ или ЕГРИП, занесенные в единую базу ФНС, Росреестр.

Выяснить, где действуют вклады, карточные и расчетные счета граждан, используя официальные методы невозможно. Это под силу только опытному частному детективу, имеющему лицензию на проведение сыскной работы.

Агентство «Центр» на законных основаниях получит информацию по счетам физ. лиц. Одновременно можно уточнить наличие у человека движимого, недвижимого имущества. Для проверки желательно предоставить ФИО и ИНН (чтобы исключить совпадение с однофамильцами, полными тезками человека в базе данных).

Поиск выполняется относительно счетов, принадлежащих человеку в текущий период или в прошлом. Иные сведения (номер мобильного телефона, адрес) не требуются, но могут быть предоставлены по желанию. При обращении детективы не уточняют степень родства, не требуют наличия официальной доверенности. Информация в отчете проверяется на момент предоставления; достоверна.

Стоимость услуги договорная. Получить бесплатную консультацию можно по номеру +7 (495) 979-40-02. Наш адрес: г. Москва, ул. Неверовского, д. 9.

Смежные услуги

Наверх