Проверка иностранных деловых партнеров

Детективное агентство «Центр» в Москве выполнит проверку иностранных контрагентов, юридических лиц из разных стран мира, деловых партнеров и участников бизнес-предприятий. Проверка партнеров выполняется опытными сыщиками с привлечением баз данных зарубежных организаций, информации с официального сайта ФМС, иных источников, содержащих сведения о деятельности иностранных компаний на территории РФ и за ее пределами.

Наши детективы используют законные возможности для поиска достоверной информации об иностранных партнерах, выполняют работу с сохранением конфиденциальности заказчика.

По результатам проверки клиенту предоставляется полный отчет, содержащий сведения о регистрации иностранной компании, ссылки на учредительные документы, находящиеся в открытом доступен и другие данные, которые необходимы для принятия решения о совместной работе с контрагентом из другой страны.

У детектива можно заказать проверку сразу нескольких иностранных партнеров, а также другие услуги.

Получить дополнительную информацию можно по номеру +7 (495) 979-40-02. Детективное агентство работает по адресу: г. Москва, ул. Неверовского, д.9.

Особенности проверки деловых партнеров

Проверка юридического лица или предпринимателя позволяет заказчику сделать выводы о благонадежности и платежеспособности партнера, способности и желании выполнять взятые обязательства и вносить оплату по договору.

Для оценки рисков владелец бизнеса руководствуется следующими сведениями:

• Время существования компании партнера;
• Стабильность финансового положения искомой фирмы;
• Наличие дочерних предприятий, сторонних участников бизнес-проектов (учредителей, акционеров);
• Юридический адрес;
• Наличие ликвидных активов;
• Сведения о проблемах с налоговыми службами, судебных разбирательствах, участии владельцев бизнеса в административных или уголовных делах;
• Связи с преступным миром, нелегальными схемами зарабатывания денег;
• Сведения о прошлых партнерах, причинах, по которым они работают или перестали работать с компанией.

Выполнить проверку партнера в России можно силами собственной службы безопасности, в случае с иностранным бизнесменом такая работа может оказаться более сложной и невыполнимой привычными методами инспекции.

Сотрудники службы безопасности могут найти информацию в открытых источниках: СМИ, Интернет, однако, достоверность подобных сведений под сомнением. Неблагонадежные фирмы часто скрывают данные о своей деятельности, замалчивают негативные факты.

Как проходит проверка зарубежного партнера

Инспекция юридического лица, зарегистрированного на территории другой страны, требует грамотного подхода. Получить информацию можно, обратившись в посольство в Москве, но без наличия нужных связей сотрудники посольства неохотно сообщают сведения по запросу частных клиентов. Наши детективы смогут получить данные намного быстрее, воспользовавшись собственными каналами связи и договоренностями с представителями государственных, правоохранительных органов и т.д.

Еще один метод розыска информации об иностранном партнере: обращение в Торгово-промышленную палату страны, в которой он зарегистрирован.

Если знакомство с зарубежным бизнесменом произошло случайно (на конференции или деловой встрече), то вне зависимости от того, насколько располагающим к себе и благонадежным кажется собеседник, лишняя проверка не помешает. Это позволит узнать, стоит ли продолжать общение с данным человеком, вовлекать его в свою предпринимательскую деятельность.

Главным документом для иностранных резидентов и гостей в России является их личный паспорт. В нем указаны главные сведения. О цели визита, сроке пребывания в РФ можно узнать из визы, и уже на основании этих фактов сделать некоторые выводы.

Если иностранный бизнесмен обращается с предложением сотрудничать, нужно выяснить, зачем он прибыл в страну, и кто был инициатором делового приглашения. Получив информацию о компании, отправившей приглашение, детектив проверит ее, выяснит, какие цели преследовали работники. Возможно, бизнесмен планировал сотрудничать с другой фирмой, но по какой-то причине отказался от этой затеи или получить отказ с российской стороны.

В ряде случаев иностранцы прибывают в Россию по приглашению родственников, но деловым партнерам сообщают о том, что некоторое время работают на территории страны и желают расширить границы бизнеса. Это может быть предложение об открытии совместного филиала или представительства компании клиента за границей. Для этого зарубежному партнеру потребуется кредит на рекламу продуктов или услуг и товары для реализации. Прежде чем заключать контракты, убедитесь, что бизнесмен прибыл в РФ не по туристической визе, и не встречался за последние дни с большим количеством предпринимателей.

Проверить зарубежного партнера своими силами непросто: фирмы-мошенники стараются окружать себя источниками ложных сведений, заманивая в свои сети организации, желающие сэкономить на полной проверке и ограничивающиеся тем, что им удалось разыскать самостоятельно. В результате обманутые владельцы бизнеса сталкиваются с финансовыми потерями, становятся жертвами злоумышленников и вместо бизнеса в чужой стране получают разорившиеся предприятия на родине.

Проверка иностранных юридических лиц силами сторонних служб безопасности может обойтись дороже, в сравнении с услугами детективного агентства. Сотрудникам СБ придется оплачивать командировочные расходы, страховку и т.д., а добытая в итоге информация рискует оказаться скудной и недостаточной. Находясь за границей, сотрудник сможет проверить адрес, соответствие деятельности фирмы заявленной в декларации, пообщаться с клиентами или поставщиками. Но это при желании можно преподнести в нужном ключе, в частности, если партнер оказался мошенником.

Проверка осложняется тем, что в ряде Европейских стран действует запрет на разглашение информации о юридических лицах. Предоставление сведений выполняется только при получении официального запроса от государственных органов. Законодательство страны, на территории которой зарегистрирован деловой партнер, нужно знать, чтобы грамотно определить методы поиска информации.

При возникновении сомнений в благонадежности иностранного бизнесмена или фирмы обратитесь в наше детективное агентство. Цена услуги договорная.

Этапы работы

• Подготовка запроса. Детективное агентство сформулирует запрос сведений о деловом партнере, проанализирует его намерения и интересы в России.
• Заключение договора. С заказчиком заключается договор, в котором указана гарантия конфиденциальности, иные пожелания клиента.
• Детективное агентство по запросу предоставляет записи телефонных и реальных переговоров, видеосъемку, копии бумаг, распечатки фотографий, которые прикрепляются к единому отчету об иностранной компании.
• Оплата услуг. Оплатить услугу частного детектива можно сразу или поэтапно. Сотрудник назовет точную цену за работу после собеседования.

Наше агентство имеет налаженные связи с государственными организациями, детективами из других стран, Торгово-промышленными палатами, отделами посольств, занимающихся вопросами внешней экономики.

Узнать больше об услуге можно по номеру +7 (495) 979-40-02.